巴西警方13日查獲一個(gè)使用比特coin洗錢的犯罪團(tuán)伙,目前，許多國(guó)家出于控制金融風(fēng)險(xiǎn)和打擊洗錢行為的考慮，加強(qiáng)了對(duì)比特貨幣的監(jiān)管,交易方式:比特硬幣是類似電子郵件的電子現(xiàn)金，交易雙方需要類似電子郵件地址的“比特硬幣錢包”和類似電子郵件地址的“比特硬幣地址”,下表列出了一些免費(fèi)下載比特硬幣錢包和地址的網(wǎng)站。

比特coin(coin:比特gold):原本是一種網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，可以用來(lái)購(gòu)買現(xiàn)實(shí)生活中的物品。它的特點(diǎn)是去中心化、匿名化，只能在數(shù)字世界使用。它不屬于任何國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)，在世界任何地方都可以兌換，所以被一些不法分子當(dāng)作工具。2013年，美國(guó)政府承認(rèn)了比特 coin的合法地位，使得比特 coin的價(jià)格暴漲。在中國(guó)，2013年11月19日，1比特幣折合人民幣6989元。交易方式:比特硬幣是類似電子郵件的電子現(xiàn)金，交易雙方需要類似電子郵件地址的“比特硬幣錢包”和類似電子郵件地址的“比特硬幣地址”。就像收發(fā)電子郵件一樣，發(fā)件人通過(guò)電腦或智能手機(jī)，按照收款人的地址，直接向?qū)Ψ街Ц侗忍?coin。下表列出了一些免費(fèi)下載比特硬幣錢包和地址的網(wǎng)站。

巴西警方13日查獲一個(gè)使用比特 coin 洗錢的犯罪團(tuán)伙。這也是巴西首例使用虛擬貨幣的案例。當(dāng)天，警方展開新一輪反腐行動(dòng)，在里約熱內(nèi)盧逮捕了前政府官員和特警。他們涉嫌通過(guò)開具高價(jià)發(fā)票侵吞國(guó)有資產(chǎn)。巴西聯(lián)邦稅務(wù)局第七區(qū)負(fù)責(zé)人凱斯米羅表示，嫌疑人給公共財(cái)政造成了至少7300萬(wàn)雷亞爾(約合1.4億元人民幣)的損失。凱斯米羅表示，值得注意的是，本案涉及到比特 currency的使用。嫌疑人通過(guò)“大多數(shù)國(guó)家不熟悉的工具”向海外轉(zhuǎn)移資金，企圖逃避聯(lián)邦稅務(wù)局、中央銀行和金融活動(dòng)控制委員會(huì)的監(jiān)管。與傳統(tǒng)貨幣不同，比特 currency實(shí)際上是一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的加密數(shù)據(jù)，在銀行的支持下可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的支付交易。目前，許多國(guó)家出于控制金融風(fēng)險(xiǎn)和打擊洗錢行為的考慮，加強(qiáng)了對(duì)比特貨幣的監(jiān)管。

2021年9月24日，中國(guó)人民銀行公布了9月15日中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的通知》，規(guī)定虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。此外，參與虛擬貨幣投資交易存在法律風(fēng)險(xiǎn)，法人、非法人組織、自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違反公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無(wú)效，由此產(chǎn)生的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依法查處。由此，比特 currency的交易就屬于這一類。