4.與Anti洗錢相關(guān)的數(shù)據(jù)記錄的法律規(guī)定,1.Anti-洗錢適用于事業(yè)單位及其從業(yè)人員的法律法規(guī),anti洗錢培訓(xùn)的內(nèi)容包括客戶身份識(shí)別、保存客戶身份資料和交易記錄、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易和涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告,3.針對(duì)洗錢的內(nèi)部控制措施,6.違反反-洗錢法律法規(guī)的處罰。
anti洗錢培訓(xùn)的內(nèi)容包括客戶身份識(shí)別、保存客戶身份資料和交易記錄、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易和涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。1.Anti-洗錢適用于事業(yè)單位及其從業(yè)人員的法律法規(guī)。2.銀行的內(nèi)部政策，如客戶識(shí)別和驗(yàn)證程序和政策，包括客戶盡職調(diào)查、強(qiáng)化盡職調(diào)查和持續(xù)盡職調(diào)查。3.針對(duì)洗錢的內(nèi)部控制措施。包括洗錢該活動(dòng)的定義，從事該活動(dòng)的犯罪分子的動(dòng)機(jī)和戰(zhàn)術(shù)以及制止該活動(dòng)的行動(dòng)措施。4.與Anti 洗錢相關(guān)的數(shù)據(jù)記錄的法律規(guī)定。5.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)可疑交易的監(jiān)控和報(bào)告要求。6.違反反-洗錢法律法規(guī)的處罰。7.監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的現(xiàn)金交易報(bào)告要求。8、現(xiàn)實(shí)生活洗錢方法、案例、對(duì)組織的影響及解決方案。9.如何應(yīng)對(duì)可疑客戶或交易？10.Counter 洗錢相關(guān)事務(wù)保密的監(jiān)管要求和內(nèi)部要求。11.Anti-洗錢與犯罪活動(dòng)、恐怖融資和監(jiān)管要求相關(guān)的趨勢(shì)和新問(wèn)題。12.如何應(yīng)對(duì)想逃避報(bào)告要求的客戶？13.員工的責(zé)任和義務(wù)
2、國(guó)際反 洗錢師有必要考嗎世界反華洗錢協(xié)會(huì)經(jīng)中國(guó)外事部門認(rèn)證，與中國(guó)人力資源和社會(huì)保障廳正式建立合作認(rèn)證關(guān)系。
